professione forense | 24 Settembre 2019
Regole tecniche in materia di antiriciclaggio per avvocati e studi legali
di La Redazione
Nella seduta amministrativa dello scorso 20 settembre, il CNF ha emanato le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività. Le regole tecniche riguardano i controlli interni agli studi legali e l’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti.
Avendo ottenuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze, il CNF ha approvato le regole tecniche in materia di antiriciclaggio ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 16, comma 2, d.lgs. n. 231/2017.
Procedure e metodologie. Il documento analizza «procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti».
Come si legge nel comunicato pubblicato dal Consiglio «le regole tecniche sono volte a facilitare l'attività dell'avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni».
Oltre alle regole tecniche, il CNF ha pubblicato un corposo documento con i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata. È infine disponibile, sul sito internet istituzionale, la modulistica predisposta dallo stesso CNF a supporto dell’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio con numerose linee guida ai fini dell’implementazione del nuovo decreto.
Qui le regole tecniche approvate dal CNF
Qui il documento criteri e metodologie
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